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《中华人民共和国反洗钱法》知识测试
2024年11月8日，第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订《中华人民共和国反洗钱法》的决定，自2025年1月1日起施行
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您的姓名是？

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您的部门是？

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1
反洗钱行政主管部门进行调查时，被调查的单位和个人可以拒绝提供相关文件和资料。(3分)

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2
金融机构对高风险客户的尽职调查措施应比低风险客户更严格。(3分)

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3
只要金融机构按照规定流程操作，就一定不会发生洗钱风险。(3分)

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4
反洗钱工作只在国内开展，不需要国际协作。(3分)

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5
客户身份资料和交易记录保存期限从业务关系开始之日起计算。(3分)

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6
金融机构可以将反洗钱工作完全外包给第三方机构。(3分)

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7
反洗钱监测分析机构的分析结果不能作为司法机关办案的证据。(3分)

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8
特定非金融机构不需要向反洗钱监测分析机构报告可疑交易。(3分)

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9
金融机构在反洗钱工作中发现客户涉嫌犯罪，应立即向公安机关报告。(3分)

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10
反洗钱宣传只需要在金融机构营业网点进行。(3分)

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11
反洗钱调查中，临时冻结不得超过（ ）小时。(4分)【单选题】

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12
金融机构建立的反洗钱内部控制制度应与（ ）相适应。(4分)【单选题】

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13
金融机构在开展业务过程中，发现客户交易异常，应首先（ ）。(4分)【单选题】

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14
反洗钱法规定的罚款，最低可处（ ）罚款。(4分)【单选题】

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15
金融机构对客户身份识别资料和交易记录的保存方式，以下说法正确的是（ ）。(4分)【单选题】

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16
反洗钱工作的监督管理部门不包括（ ）。(4分)【单选题】

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17
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱（ ）和培训工作。(4分)【单选题】

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18
以下不属于反洗钱合规管理部门职责的是（ ）。(4分)【单选题】

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19
金融机构客户尽职调查的 “了解你的客户” 原则包括（ ）。(6分)【多选题】

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20
反洗钱行政处罚的种类包括（ ）。(6分)【多选题】

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21
反洗钱工作中，金融机构与反洗钱行政主管部门的关系是（ ）。(6分)【多选题】

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22
反洗钱国际标准主要包括（ ）。(6分)【多选题】

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23
金融机构在反洗钱工作中，应妥善保管的资料有（ ）。(6分)【多选题】

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24
反洗钱调查人员在调查过程中，应遵守的规定有（ ）。(6分)【多选题】

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