扫码填写或分享
登录后保存考试记录立即登录
0%
反洗钱法知识测试
2024年11月8日，第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订《中华人民共和国反洗钱法》的决定，自2025年1月1日起施行，欢迎参加本次考试测评，准备好了吗？我们现在开始吧！
*
您的姓名是？

*
您的部门是？

*
1
反洗钱行政主管部门有权对特定非金融机构履行反洗钱义务情况进行监督检查。(3分)

*
2
金融机构只需对新客户进行身份识别，老客户无需再次识别。(3分)

*
3
只要交易金额未达到大额标准，就无需进行交易监测。(3分)

*
4
金融机构为客户提供一次性金融服务时，无需开展客户尽职调查。(3分)

*
5
反洗钱工作不会影响金融机构正常业务开展。(3分)

*
6
国务院反洗钱行政主管部门不能与其他国家或地区反洗钱机构开展合作。(3分)

*
7
客户主动提供虚假身份信息，金融机构无需承担责任。(3分)

*
8
金融机构内部反洗钱培训可有可无。(3分)

*
9
只有金融交易才可能涉及洗钱，非金融交易不会。(3分)

*
10
反洗钱监测分析机构发现可疑交易线索，不能向其他部门移送。(3分)

*
11
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ ）。(4分)【单选题】

*
12
反洗钱调查中，询问笔录应当交被询问人核对，并在询问笔录上逐页（ ）。(4分)【单选题】

*
13
下列不属于金融机构反洗钱义务的是（ ）。(4分)【单选题】

*
14
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，处（ ）罚款。(4分)【单选题】

*
15
负责接收大额交易和可疑交易报告的机构是（ ）。(4分)【单选题】

*
16
金融机构开展客户尽职调查时，对客户身份信息的核实方式不包括（ ）。(4分)【单选题】

*
17
反洗钱工作的核心是（ ）。(4分)【单选题】

*
18
特定非金融机构的反洗钱监管办法由（ ）制定。(4分)【单选题】

*
19
反洗钱内部控制制度的内容应包括（ ）。(6分)【多选题】

*
20
反洗钱调查的措施包括（ ）。(6分)【多选题】

*
21
金融机构在与客户建立业务关系时，应识别客户身份，并采取合理措施识别受益所有人，受益所有人通常包括（ ）。(6分)【多选题】

*
22
以下属于反洗钱国际合作方式的有（ ）。(6分)【多选题】

*
23
金融机构违反反洗钱规定，可能面临的法律责任有（ ）。(6分)【多选题】

*
24
反洗钱宣传的对象包括（ ）。(6分)【多选题】

隐私政策
龙艺秀提供技术支持
举报
答题卡
已答0未答26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

问卷调研免费模板详情介绍

本站汇聚多款优质免费线上考试测评模板，反洗钱法知识测试题型丰富规范，难度设置合理，涵盖单选、多选、判断、填空、简答等四十余种题型，适用于企业员工考核、校园学科测试、职业技能测评、线上知识竞赛、安全知识答题、岗前培训测验等场景。一键套用模板即可快速搭建线上试卷，支持自定义答题时长、合格分数、访问权限，系统实现全自动阅卷判分，实时汇总考试成绩，大幅减少人工成本，轻松搭建稳定高效的线上考试测评系统。

平台集成全品类线上活动工具，海量免费模板持续更新，支持一键套用、自定义编辑与快速发布，全面适配手机、电脑、平板多端访问，满足个人、商户、企业、院校、机关单位等各类用户的线上活动搭建需求。